Финансы.asia
Главная Все новости В Греции за финансовые пирамиды арестовали почетного консула Украины, — СМИ

В Греции за финансовые пирамиды арестовали почетного консула Украины, — СМИ

by admin
0 комментарий 0 просмотры

http://news.finance.ua/ru/news/-/375721/v-gretsii-za-finansovye-piramidy-arestovali-pochetnogo-konsula-ukrainy-smi

В Греции полиция обезвредила транснациональную преступную группировку, которая в течение десяти лет занималась “строительством” финансовых пирамид. Среди задержанных оказался и почетный консул Украины.

Об этом сообщают Публичные люди со ссылкой на министерство внутренних дел Греции, пишет Обозреватель.

Отмечается, что группировка нанесла гражданам европейских стран убытки в десятки миллионов евро.

Всего полиция арестовала пятерых организаторов группировки и 18 рядовых членов.

Следователи установили, что начиная с 2005 года преступная группа использовала не менее 60 офшорных компаний, созданных в разных уголках мира, а также банковские счета в десятках стран, включая Латвию, Эстонию и Украину.

С 2012 года преступники основали три фонда, которые аккумулировали и перевели на эти счета 190 млн долларов США и 1,5 млн евро, которые мошенникам доверили “инвесторы”. Также на организацию работали юристы, рассылавшие обманутым вкладчикам фальшивые письма с отчетами об использовании их средств.

В посольстве Украины в Афинах подтвердили факт ареста почетного консула, но ситуацию комментировать отказались. Судя по информации из сайта посольства, арестованного почетного консула предположительно зовут Иоанис Литинас.

Читай и эти статьи

Оставить комментарий